【掃黑除惡在行動(dòng)】龍南法院公審一起“套路貸”案

掃黑除惡

發(fā)布時(shí)間：2020-08-10

日前，龍南市人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了被告人許某慶等13人涉嫌犯詐騙罪、尋釁滋事罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪一案。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2017年3月開(kāi)始，沈某（另案處理）組織被告人廖某鑫、劉某（另案處理）、廖某（另案處理）等人在未經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，未取得金融行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可手續(xù)的情況下，利用“火馬”“星子”網(wǎng)絡(luò)放貸平臺(tái)，并邀約許某波等人負(fù)責(zé)放貸、審核等業(yè)務(wù)。借款過(guò)程中，虛構(gòu)“額度高、低利息、手續(xù)簡(jiǎn)單”等信息；誘導(dǎo)被害人到“今借到、有憑證”等第三方平臺(tái)簽訂與實(shí)際到賬金額不符且年化利率為24%的虛假借條；誘導(dǎo)被害人填報(bào)并上傳個(gè)人信息，篩選出符合條件的被害人；利用被害人急于用錢(qián)的心理和實(shí)際需要，以提額降息為誘餌，隱瞞周息高達(dá)30%的事實(shí)，引誘被害人同意借款期限為7天、周息為30%的高息借款，扣除30%的高息后放款。同時(shí)，沈某、廖某鑫、劉某、廖某等人還組織許某波、溫某茂、蔡某薪等人使用電話(huà)轟炸、短信、微信滋擾、威脅、恐嚇等方式對(duì)借款到期后未還款的被害人進(jìn)行催收。沈某還組織袁某斌、許某慶等人在龍南市勤業(yè)園“創(chuàng)客家”成立“熊貓貸”放貸平臺(tái)，且組織了謝某權(quán)等人從事放貸及其他人員從事暴力催收等工作。

　　2018年8月，許某慶、袁某斌（另案處理）等人經(jīng)營(yíng)“來(lái)錢(qián)快”網(wǎng)絡(luò)放貸平臺(tái)，并邀約被告人賴(lài)某全、賴(lài)某名投資擴(kuò)大規(guī)模，“來(lái)錢(qián)快”平臺(tái)采取打電話(huà)辱罵、威脅、恐嚇、侮辱等方式進(jìn)行催收，嚴(yán)重?fù)p害被害人及親屬、朋友等關(guān)系人的正常工作、生活秩序。至此，形成了以沈某為首要分子，許某慶、廖某鑫、袁某斌、劉某、廖某等為重要成員，許某波、溫某茂、蔡某薪等為一般成員的犯罪組織。該犯罪組織采取公司化運(yùn)營(yíng)模式管理，組織嚴(yán)密，多次共同實(shí)施尋釁滋事、詐騙犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成惡劣社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

　　因案情重大、復(fù)雜，法庭將擇期宣判。（來(lái)源：贛南日?qǐng)?bào)。）

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